이사회의 선임 및 구성

효성중공업의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 2020년 3월 21일 개최된 이사회에서 대표이사를 이사회 의장으로 선임 하였습니다. 효성중공업은 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며, 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

주주제안권

• 상법 363조의2에 따라 당사의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
• 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다. ※주주제안권자 : 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주
• 주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
  1. 주주총회에서 의결권의 100분의10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
  2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
  3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
  4. 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
  5. 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
• 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
• 기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.

이사회의 전문성

급변하는 경영환경 속에서 사업의 영속성을 위해 이사회의 시의 적절한 전략적인 판단의 필요성이 어느 때보다 크게 요구되어 이를 위해 각 이사의 전문성이 반드시 필요합니다. 효성중공업은 사업과 관련하여 사내 최고 전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사로서 책임경영을 실현하고 있습니다. 사외이사는 재무, 법률, 기술, 공공 부문 등의 전문가로서, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다. 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

사내이사

• 등기임원은 '등기일' 기준입니다.

사외이사

• 등기임원은 '등기일' 기준입니다.

이사 및 감사의 평가 및 보상

당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다. 또한 이러한 평가 결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다. 이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.

2019년 이사 및 감사 보수 현황 (단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균 보수액
등기이사	2	566	283
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-
감사위원회 위원	3	162	54

이사회의 독립성과 투명성

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 투명성 및 독립성 제고를 위해 이사회 내 사외이사의 비율을 과반수 이상을 유지하고 있습니다. 특히 이사회 내 위원회 관련하여, 감사위원회는 구성원 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사외이사를 과반수로 운영하고 사외이사를 대표위원으로 선임하여 독립성과 투명성을 더욱 향상시키고 있습니다.

2020년 이사회 운영현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석현황
4회차	2020.04.29	이사 등과 회사간 거래 및 최대주주 등과의 거래 승인의 건 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	3/3
3회차	2020.03.21	대표이사 선임의 건 이사회 의장 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 경영위원회 위원 선임의 건 신설법인 출자(안) 보고의 건	가결	3/3
2회차	2020.02.26	사내이사 후보 추천의 건 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 외부감사인 선임 결과 보고의 건	가결	3/3
1회차	2020.01.31	2019년 결산 재무제표 승인의 건 영업보고서 승인의 건 미국 변압기 법인 출자의 건 이사 등과 회사간 거래 및 최대주주 등과의 거래 승인의 건 대규모 내부거래 승인의 건 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 준법지원활동 결과 보고의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3/3